美国财政部外国资产控制室:监管加密货币产业将成为我们的首要任务

  • BTCmanagerBTCmanager
  • 2019-08-14
  • 2019-08-14 16:56:00

深链财经讯,据BTCmanager报道,美国财政部外国资产控制室(OFAC)暗示监管加密产业将成为他们的首要任务,他们可能会采取积极的手段净化这个行业。

据报道,OFAC新增了许多比特币地址和山寨硬币地址在其"特别人员名单“和"被阻止人员(SDN)名单"中,此外加密市场参与者也属于OFAC职权管辖范围,OFAC从几个加密货币交易所收集信息,找出在其 SDN 名单上与坏分子进行交易的个人。同样OFAC利用其获得的信息,确定哪些交易所不遵守其政策,向被列入黑名单的个人提供产品和服务。

虽然OFAC的SDN名单主要功能仍不清楚,但OFAC可能与OCIE(合规检查和检查办公室)和DOJ(司法局资产追回部)共享信息,所以OFAC一方面建议加密爱好者在符合OFAC法规的加密交易所进行交易,另一方面要求交易所进行尽职调查如反洗钱(AML)和了解客户(KYC)程序。

来源:BTCmanager
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