加密货币洗钱定罪,牛市难掩合规困局

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  • 2019-05-15
  • 2019-05-15 13:36:00

“洗钱肯定是制约数字货币发展的重要一环。但制约它最重要的可能恰恰是因为这个去中心化。”


通过加密货币洗钱首次被定罪,从此将有严格的判决案例处理相关事件。

加密货币难以合规、被大众接受的问题,再一次摆到面前。

【深链原创】

文丨小佣兵


通过加密货币洗钱首次定罪


2019年4月24日,巴西的南里奥格兰德州,阿雷格里港。

彼时,缉毒警方正在追踪毒品走私嫌疑人,冲入阴暗逼仄的小房间后,屋内摆放的不是走私的毒品和若干的现金,而是25台比特币矿机。

据外媒报道,嫌疑人在这所小房间内经营一家秘密药物实验室,通过以比特币为主的加密货币,将毒品交易的非法所得进行洗钱。实验室内的矿机资产价值超过25万雷亚尔(约合6.3万美元)。

但在调查取证的过程中,除却全天候的机器挖矿,并没有足够的证据证明,数字货币与毒品交易有着直接的关系。最终只能以“非法使用电力”为由,对该嫌疑人实施了罚款的处罚。

这是巴西国内存在加密货币洗钱行为的缩影之一。

2018年3月13日,巴西警方侦破了境内首起与加密货币相关的洗钱案件。

本起案件中,里约热内卢州的前政府官员、特警负责人等相关人员,涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产,并通过比特币将钱款转移到海外。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗表示,嫌疑人给公共财政造成了至少7300万雷亚尔(约合1.4亿元人民币)的损失。

让我们把视线从南美洲转到北美,当地时间2019年4月24日,美国纽约曼哈顿地区,检察官办公室发布了一份官方声明,Mark Sanchez(马克桑切斯)和Callaway Crain(卡拉威克雷恩)承认在其网站和暗网上买卖违禁物品以及洗钱的指控。

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1万多个包裹中藏匿着违禁药品,发送到了世界各地。非法所得又通过西联汇款,以加密货币或法币的形式回到他们手中。

检察官办公室表示,通过第三方的加密钱包对资金来源进行混淆,马克和卡拉威累计获得了280万美元的灰色收入。

目前,根据该办公室发布的报告来看,马克和卡拉威已经正式认罪并被量刑,将面临2.5年到7.5年的监禁。预计他们将于2019年7月12日被判刑。 

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这是通过加密货币洗钱并被定罪的第一个案例,在判例法为主的英美法系,第一起正式判决的案例往往是相同案件判决参考的第一选择。

从乐高到比特币,都成为黑市交易的标的之一。

甚至比特币的黑市交易,被称为“重要的落地应用。”

那么,对于被洗钱等违法行为利用的比特币,传统金融的人士是如何看待的呢?

传统金融市场入金意愿低


比特币ETF、Bakkt交易所上线比特币期货都被认为是支撑币价上涨的原因,是因为给庞大的传统金融市场打开了便利的入金通道。

那么,传统金融、券商是否愿意搭上这一程便车呢?

“不看,骗人的东西。、“没有为什么。”

关于对比特币的看法,某证券投资顾问这样回答道。

传销横行的状况和积贫积弱的落地应用,的确影响了数字货币在公众心中的印象。另一券商的投资顾问表达了这样的看法。

“我认为货币是一种价值尺度和流通手段,在市场流通的情况下,必须要获得公众的认可。而想要获得公众的认可,最重要的是来自于政府给予的公允定义。”

实际上,传统金融对于新事物的尝试是非常谨慎的。因为对万亿的金融市场来说,合规、合法是第一前提。

在该投资顾问了解到加密货币被洗钱和换汇的行为利用后,眼睛睁圆了询问道,“这样的模式怎么有未来?”

他说的模式,正是当前数字货币发展的趋势,去中心化、价值流通、跨境支付。

“洗钱肯定是制约数字货币发展的重要一环。但制约它最重要的可能恰恰是因为这个去中心化。”

“比如说我们为了保障正常的经济生活运转,对汇率是有一定调控的,是在合理范围内可以自由兑换。那么一旦出现全球统一货币的时候,会对整体金融体系和贸易体系引起很多不必要的麻烦甚至混乱,这个是更重要的事情。”

当前,全世界有约25亿人没有银行账户,加密货币被期待成为补充甚至替代银行的角色。

对此,银行的相关工作人员认为,“去中心化我认为是会存在的。但是,冲击金融业中最重要的银行业,我觉得这个是几乎不可能的事情。”

限制洗钱只是第一步


反洗钱的历史由来已久,1989年,世界各地的国家和组织成立金融行动特别工作组(FATF),其使命是制定国际标准以防止洗钱。

参与打击洗钱活动的另一个重要组织是国际货币基金组织(IMF)。与FATF一样,国际货币基金组织也迫使其189个成员国遵守国际标准,以阻止恐怖主义融资。

随后,各个国家和地区也制定自己的AML(Anti-Money Laundering反洗钱策略)。

可以说不同的AML策略,给了不同地区加密货币迥异的生存发展空间。

就目前的国内政策态度来看,在强调合规合法的传统金融市场面前,横亘着洗钱隐患和外汇管制问题两座大山。

洗钱和无限制的外汇兑换在任何一种经济体制下都是行不通的,区块链和比特币的想象力也不应停止与此。

好在我们看到,随着比特币价格短时突破8000美元,吸引了新的一批投资者的加入。加密货币市场的整体市值得到提高、承担和控制风险能力增强。

限制洗钱只是发展的第一步,币价的暴涨不应是违法者的狂欢,应是落地者的定心丸

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