独家丨BISS币市交易所“失联”调查

  • 深链财经(ID:Deepchainvip)深链财经(ID:Deepchainvip)
  • 2019-11-05
  • 2019-11-05 09:41:32

“进去了,都进去了,一个都没出来。”


作者丨中本愚 

编辑门人 

运营丨一百 小石头

“进去了,都进去了,谁都没出来,一个都没出来。


11月2日,在北京市朝阳区来广营派出所,面对深链DeepChain以及BISS币市员工家属的询问,值班民警回应道。


事情发生在10月30日晚间,有媒体报道称“大量用户反馈BISS币市交易所无法提币,团队疑似集体失联”,随后关于“BISS币市团队跑路”、“BISS币市老板BMAN被抓”、“BMAN已经被释放”等消息相继传出,但是由于团队的失联,外界所传播的消息无从证实。


深链Deepchain曾试图联系BISS币市创始人BMAN以及BISS币市的相关员工,但所拨打电话一直处于无法接通的状态。


11月4日,BISS币市官网发布公告称BISS币市部分业务负责人正在接受有关部门调查,调查结束,将会恢复正常营业。


BISS币市究竟发生了什么,团队究竟去哪里了?怀着疑问深链Deepchain对BISS币市失联一案展开了调查。


「 “都被抓进去了” 」


“警察同志,三天了,我女朋友已经失联三天了。


11月2日,和深链Deepchain记者一同来到北京市朝阳区来广营派出所的还有BISS币市员工的家属张强(化名)。


张强的女朋友是BISS币市的员工,张强表示在周三(10月30日)上午还和女朋友有联络,但之后就怎么也联系不上了,发微信打电话都没有任何回应。


感到势头不对的他请了假从外地赶来北京寻找女友。


由于交易所业务在国内的敏感性以及特殊性,一般都不会向外界透露公司办公地址,张强表示,女朋友曾告诉他,BISS进行员工面试时,都会选择公司附近的咖啡馆,只有确定入职,HR才会把真实的地址告诉求职者。


但关于BISS币市公司的具体地址,张强也不清楚。


通过知情人士,深链Deepchain获悉,BISS币市位于朝阳区来广营附近,11月2日,深链Deepchain记者与张强一同来到了当地的派出所。


“你们是来报案的?是不是北京朝阳区来广营XXXX号那个案子?进去了,都进去了,谁都没出来,一个都没出来。”在得知是询问BISS币市的案子后,派出所民警告诉深链Deepchain和张强。


虽然关于BISS币市的员工为什么会被抓这一问题,民警没有给出解释。但从民警处,深链Deepchain获悉了BISS币市的公司所在。


「 “大家有说有笑,就都上了这辆小巴” 」


在来广营的某处办公楼一层,深链Deepchain找到了BISS币市的办公室。


 


从外部看,首先映入眼帘的,是下拉着的百叶窗和紧闭的玻璃门。大门上把手处还有一个没有来得及取的快递。



“你们来找这个公司?别找了,早就被抓走了,好几天了。


就在深链Deepchain在公司门口查看之时,路过的一个男子告诉深链Deepchain。


该男子表示,他是楼上一家公司的程序员,周三中午下楼买零食时见证了BISS币市被抓的全过程。


此外,BISS币市的某合作方也告诉深链Deepchain,10月30日中午十二点左右还在与BISS币市的员工沟通合作事宜,但之后就再也联络不到了。


“当时来了一辆普通的小巴士,也看不出是警车来,车上下来一个人,进去就去找一个老板模样的人说话。当时那个老板还连连点头,还笑着问来人会不会耽误吃晚饭?”男子表示,当时老板模样的人看起来十分淡定。


 “接着,大家有说有笑,就都上了这辆小巴,一点都看不出他们是被抓了,就像团建一样”。


据男子透露,被带走的大约有20人,在当天晚上还有人过来把办公室里的电脑都抄走了。


透过玻璃深链Deepchain发现,办公室依稀还有两盏亮着的灯,办公桌上确实没有电脑的踪迹。



“接下来几天,断断续续有些人过来看这里,还有人在玻璃上贴了一个家属群,但后来也被撕了。”男子称。


关于BISS币市,男子表示并不清楚其从事何种业务,只知道是和金融有关,看起来挺有钱的,被抓的前一天还听到公司有招聘的计划。


「 币股交易或涉非法洗钱 」


“我怀疑BISS币市出事儿是因为币股交易。”李华(化名)告诉深链。


李华此前参加了早期BISS币市发起的社群活动,成为了一个BISS币市币股交流群的群主。但在BISS币市被传出事后,为了规避风险,李华随即解散了社群。


事实上,在BISS币市出事的第二天,也有知情人透露,BISS币市之所以被调查,是因为涉嫌向境内投资者提供美股的投资渠道。


所谓币股交易,即用户可以在平台使用加密货币(主要是稳定币USDT)直接买卖美股,无需开户,无需美元入金。


公开资料显示,2019年3月14日,BISS币市推出了“币股交易”的服务。


在BISS币市官网的介绍中,BISS币市认为,通过传统券商交易美股,至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。



而其中最难的就是如何换汇美元入金。这把大部分人拦在了外边。但在BISS币市里,用户只需要通过充值USDT,便可直接购买美股。




业内人士表示,由于BISS币市没有此类服务的经营牌照,也未获得过相关机构的交易许可。因此,BISS币市的行为事实上已经构成了违法。


根据我国的《证券法》规定:未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务。


境内投资者通过境内互联网公司的平台网站或移动客户端参与境外证券市场交易,由于没有相应的法律保障,且证券投资账户及资金均在境外,一旦发生纠纷,投资者权益将无法得到有效保护。


“这还不是最要命的,最要命的是BISS币市破了中国外汇管制的法规。”李华告诉深链:“今年10月,国家已经处理了很多起外汇管制的案子了。


外汇管制(Foreign Exchange Control) 是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。在中国又称外汇管理。一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖进行限制的一种限制进口的国际贸易政策。


“按规定,中国公民一年内只能兑换不超过5万美元的外币。”一位外汇管理局人士告诉深链:“主要目的就是反洗钱,BISS币市的这个行为,直接打破了5万美元的定额,让国内能自由兑换外币,事实上是存在洗钱嫌疑的。


早在2018年8月,中国便严惩非法跨境外汇支付业务。央行对支付宝、国付宝、联动优势等第三方支付平台,接连开出数百万元的高额罚款。


10月25日起,国家层面开始重视区块链,全国也掀起了区块链的热潮,但与此同时,人民日报也发表多篇文章,表示要防止利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。


业内人士表示,区块链热潮下,监管也在同步加强。


在加密货币领域里,少部分开通币股交易的交易所中,BISS币市的声势最为浩大。BISS币市的种种行为,或许正好撞在了国家法律的枪口上。


「 李叫兽联合创始人的交易所? 」


公开资料显示,BISS币市目前其会员用户近1.5万,用户总量达72万。成立至今拿到了真格基金、经纬中国、策源创投等多家顶级机构的数千万战略投资。


一直以来,BISS的对外发言人都是BMAN,天眼查数据显示,BMAN真名李博文,曾经是营销网红“李叫兽”团队(北京受教信息科技)的联合创始人。


2016年3月北京受教信息科技成立,2016年12月被百度以近亿的估值收购,“李叫兽”李靖也成为百度历史上最年轻的副总裁。


在公司被百度收购之前,李博文偶尔会出现在公开场合进行营销内容的分享,但这之后网络上就鲜有关于李博文的消息了。


2017年,李博文再次出现在公众的视野中,身份是大都会资本创始合伙人。


天眼查信息显示,大都会资本是一支专注于投资区块链领域的基金,投资了包括IOST、Lambda等在内的5个区块链项目。


2018年5月,大都会资本宣布战略投资BISS币市交易所。李博文也因此和BISS币市紧密联系在了一起。


知情人透露,虽然李博文名义上是投资人的身份,但事实上是BISS币市的掌门人。


非小号平台数据显示,BISS币市目前共上线币种30个,开通交易对62个。


受“失联”风波的影响,10月30日开始,BISS币市平台币呈暴跌状态,10月30日当天跌幅超过50%,近7日跌幅超43%。



截至发稿前,包括李博文在内的BISS币市成员仍然无法取得联系。

本文为深链Deepchain(ID:deepchainvip)原创。未经授权,禁止擅自转载。转载请添加微信【woshixiaoyongbing】

来源:深链财经(ID:Deepchainvip)
【免责声明】深链发布此信息目的在于传播更多信息,不代表本站任何观点、立场与投资暗示。如信息中侵犯知识产权,请及时来电或致函告之,本站将第一时间删除文章。

参与评论

登录后参与评论