风险提示:请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,理性看待区块链,切实提高风险意识。如若发现违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

美FinCEN代理主任谈AML:与其求助不同国家的律师,不如用好比特币这种开源代码技术

深链财经讯 北京时间7月22日,由加密货币创新协会CIC举办,马斯克、推特CEO Jack Dorsey、方舟基金Cathie Wood、SEC委员Hester Peierce等参与的₿ Word大会召开。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)代理主任Mike Mosier和曾在美国银行、美国司法部担任全球反洗钱合规负责人,现任cLabs(Celo钱包开发商)首席风控官的Jai Ramaswamy讨论了比特币与反洗钱问题。两人均认为,自2013年以来美国加密货币反洗钱(AML)监管已经非常清晰,主要问题出在外汇市场上。因为全球监管者的行为风格不一,所以事实上还是有黑钱出金通道。构建和平的商业环境,要各国像FATF一样,建立清晰透明的监管框架。

他们在讨论中提到,过去的货币观念中,现金交易很重视隐私。现在基于区块链的新货币观念更重视透明度,所以转变很难,存在风险。与其基于某个机构来搜集分析信息,不如求助于区块链的数学技术。与其求助于不同国家的律师,不如运用好比特币这种开源的代码技术。有些国家采取了屏蔽加密货币的方法,但这样会造成长期加密界、现实界割裂,从而带来更多暗面问题。

深链财经郑重提醒:根据银保监会等五部门于2018年8月发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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